巴士集團李永生

1、深圳巴士集團股份有限公司的經營狀況

截至報告期末，公司共有公交線路173條，其中大巴線路164條，應市民出行需求開行的屋村巴、校巴專線10條，夜班線路18條；公司期末營運車輛共計4182台，其中公交大巴3599輛；中巴車32輛；出租汽車450輛；旅遊大巴101輛。
報告期內，公司實現主營業務收入158,099萬元，比上年同期減少11.54%，減少主要原因為票價基價下調和深圳通刷卡打折；完成客運量77,814萬人次，較上年同期增長1.54%；全年共計完成營運里程35,969萬公里，對比上年同期減少3.77%。
協助三級線網規劃，開通支線快線公交
2008年，交通局組織對深圳公交線網進行優化，構建「快速公交—干線公交—支線公交」的三層次線網，形成「快慢結合」、「點面結合」、服務類型多樣、各類線路一體化銜接的城市公共交通網路。公司在交通局干線的投標中，以第一名的成績獲得4條干線的經營權。08年，公司開通支線和快線8條，支線開通得到市政府、新聞媒體、深圳市民的廣大好評，為公司的品牌建設增加了新的動力。
按政府部署，開展公交資源整合
公交行業特許經營改革是市政府今年兩大改革之一，也是我司今年的首要任務。根據深圳市公交行業特許經營改革工作方案》的總體部署，公司堅決執行政府的改革措施，在公交線路移交、接收實施過程中付出了艱苦的努力和細致的工作，按照交通局的進度要求高質量地提前完成了今年的公交資源整合工作。
開展滿意度調查，提高服務水平
報告期內，公司根據集團ISO質量管理體系檢查要求，按《城市公共汽電車客運服務》（國標）標准，分別在5月、10月組織開展兩次巴士集團乘客滿意度調查工作，乘客滿意度指數分別為67.63%、92.11%。可見標准化、規范化服務推廣工作初見成效，乘客滿意度明顯提升。
另外，我司通過車隊創模奪星和員工星級評審工作，強化基層隊伍建設，並通過機關部室掛點車隊、線路走動服務，加強對車隊、線路日常營運工作的督導、幫助，有效地提升了線路公交服務質量水平。在市交通局2008年度公交星級線路初評結果中，我司五星級線路有10條，佔全市五星級線路的80%；四星級線路有10條，佔全市四星級線路的76.92%；三星級線路有10條，佔全市三星級線路的58.82%。
排查安全生產隱患，及時整治確保安全
在南山區「2.27」重大火災事故和龍崗區「9.20」特大火災事故發生後，集團根據市委、市政府指示精神和市交通局、國資委關於開展百日大排查的工作部署，從9月22日起在集團范圍內全面開展安全隱患百日大排查行動。截至到2008年12月23日，A類隱患18項，完成整改驗收6項，預計3項隱患年底完工，其餘均要推遲至2009年完工，已列入2009年預算；B類隱患11項，完成整改3項，其餘隱患整改費用已列入2009年預算；C類隱患6項，完成評估2項，檢測中3項，1項安全隱患已檢測後，無問題關閉。
應急反應迅速，配合做好2008年初春運應急疏散工作
2008年1月26日起，受北方連續雨雪和凝凍氣候影響，深圳羅湖火車站、南頭西站始發的列車大面積晚點或停運，火車西站與羅湖火車站均滯留大量返鄉旅客急需疏散。在市春運辦的統一指揮下，集團在26日晚緊急啟動運力應急預案，在火車東、西站成立現場應急運力指揮中心，實行24小時現場值班，調度營運車輛，協調各項應急保障工作，參加應急任務共3920人次，共計運送乘客42萬人次。積極配合市春運辦及南山區政府、客運分局組織旅客應急疏散任務，較出色地完成了滯留旅客的應急疏散任務，得到了市春運辦、市交通局以及南山區、羅湖區以及市客運分局的充分肯定。 制度建設情況和年度執行評價
公司已經建立較為完備的規章制度體系，涵蓋了營運管理、安全服務、車輛技術、人力資源、行政、財務等生產經營的主要環節。為進一步建立健全公司制度體系，提升公司運行質量，報告期內，公司延續ISO體系建設思路，將集團本部范圍內的業務進行分解，按既定的思路和格式重新梳理集團業務構成和制度目錄，基本達到思路清晰、全面覆蓋的目標。通過《深圳巴士集團股份有限公司規章制度管理規定》的發布，理順了各項制度的審核、發布流程，並在此基礎上全面審核、修訂了集團現有制度，公司規章制度建設工作成效顯著。
企業管理層對企業內部控制機制的評價結論
公司內部控制制度符合我國有關法律法規的要求，符合公司自身的特點，各類規章制度的建立，保證了公司日常活動的正常進行，對公司的經營風險、財務風險、法律風險等起到了有效的控製作用，隨著公司的不斷發展，公司將不斷完善內部控制制度，以適應公司的發展需要和監管要求。 公司面臨的主要風險
企業經營風險：柴油價格與材料價格的持續攀升，導致燃料成本、維修成本大幅上漲；市政道路的修建，導致車輛路阻加劇、營運效率難以提高，主營收入受到嚴重影響；另外，隨著地鐵的迅猛發展，常規公交市場份額被進一步分攤。企業經營壓力日益增加，利潤空間日益減小。
現金流風險：深圳市政府07年度實施公交票價降價政策，08年度對公交特許經營企業實施成本規制政策，政府財政補貼和成本規制補貼滯後，核定規製成本嚴格，現金流風險加大。
政策性風險：在公交票價管制及票價調低、市場資源獲取等方面受到政府政策影響所存在的風險；還有《勞動合同法》實施後，原有用工模式所帶來的用工政策性風險，會對公司的經營成本產生影響。實行的成本規制政策，具有不確定性，由於規制標准與公司實際發生成本存在一定差距，公司收益也存在不確定性。
安全類風險：包括駕駛員行車安全風險，車輛、場站等綜治安全風險以及火災等消防安全風險。
法律類風險：包括經濟合同、勞資關系、交通及服務事故以及其他與經營相關的法律風險。
競爭對手給本集團帶來的風險：對於競爭對手帶來的風險採取的是風險規避策略，通過線路調改優化、加大營運調度力度等措施進行規避風險。
公司風險管理情況
在風險管理的組織機構方面，公司設立財務總監、審核總監，並且設有獨立的監察審計部門，主要負責企業的財務收支審計、經濟效益審計、財經法紀審計、離任審計、內部控制審計、以及風險導向審計。另外，公司還設有專門的法律事務工作機構（法律室），且常年聘請外部專業法律顧問，共同負責公司各類法律風險的管控。
按照公司全面風險管理的總體思路，公司風險管理分為事前防範、事中控制、事後救濟三大體系，防範風險的主要策略包括：層層貫徹落實安全目標責任制，制定一系列安全管理工作標准、制定應急預案並定期演練，嚴防安全風險。組織細化內部勞動用工管理規定，強化合同管理，以期減少新勞動法實施後可能造成的勞資糾紛。積極與有關政府主管部門溝通協調，盡量減少政策性風險對企業造成的影響。建立健全了合同/法人審批授權、法律糾紛管理，專項法律服務三大業務模塊，完善法律風險防範體系。
另外，集團已於2006年底通過ISO質量/環境管理體系資格認證。BSI（英國標准協會）管理體系認證機構定期對我集團開展體系外部監督審核與評價；集團企管部負責組織開展ISO質量/環境管理體系內部審核工作，對整個ISO管理體系進行自我評估，不斷的完善各項業務流程，強化企業內控管理。2008年5月，公司順利通過了BSI外審監督審核，並順利完成集團總部及下屬公汽公司ISO9001/14001體系2008年度的內審和外審工作。
董事會下屬各委員基本情況
（1）發展規劃委員會：由胡劍平（主任）、李永生、劉世超、區仲榮、管韋銘等5人組成；主要職責有：A、研究制訂股份公司長遠發展計劃，包括但不限於制訂5年營運計劃、上市計劃及對外投資政策等；B、檢討及修訂股份公司長遠發展政策；C、對股份公司內部組織架構、各部門功能及分工作出改善及調整之建議；D、對《公司章程》規定須經董事會批準的公司的重大投資融資、重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；E、對影響股份公司發展的重大事項進行研究並提出建議；F、執行董事會下達的工作目標、要求和授權的其他事宜。
（2）采購委員會：由李永生（主任）、區仲榮、管韋銘、桂天驕、黃勁鋒、金暉、羅慶煌等7人組成；主要職責有：A、制訂集團的采購政策；B、對整個集團的采購活動進行決策和監督；C、審核采購預算計劃，並報董事會審批；D、負責審定發布集中采購目錄，確定具體的采購方式，審定采購管理制度和流程；E、審定外部委託采購機構；F、審定合格供應商；G、審核超預算采購項目及預算外采購項目；H、領導和組織招標工作的開展；I、審定招標方案；J、審定招標結果；K、聽取采購中心、場站建設管理中心關於物資采購、基建工程采購工作匯報並指導采購工作開展；L、董事會授權的其它事宜。
（3）薪酬委員會：由胡劍平（主任）、劉世超、區仲榮、管韋銘等4人組成；主要職責有：A、 制訂股份公司各級員工的工作崗位職責；B、制訂股份公司的整體及各級員工的薪酬（包括但不限於薪酬、花紅、獎金及福利等）制度、標准及預算、開支，並對其執行情況進行監督；C、制訂股份公司各級員工業績考核體系與業績考核指標；D、制訂和審核股份公司高管人員的薪酬方案和業績考核評價方案及考核評價高管人員；E、董事會授權委託的其他事宜。
（4）上市委員會：由胡劍平（主任）、李永生、李淑妍、杜式文、區仲榮、李中等6人組成；主要在公司啟動上市工作時，負責與上市有關的事務。
（5）考核委員會：由胡劍平（主任）、何斌、劉世超、杜式文、李中等5人組成；主要負責董事會對公司經營管理層的工作績效進行考核。 公司主營業務情況
公司主營業務為：公共汽車客運；車身、本公司候車亭及場站的廣告業務；中小巴；出租汽車；汽車租賃；道路危險貨物運輸業務（成品油運輸）。
截至報告期末，公司共有公交線路222條，其中大巴線路163條，應市民出行需求開行的高峰專線14條，夜班線路20條，假日專線2條；公司期末營運車輛共計4951台，其中公交大巴4076輛；中巴車341輛；出租汽車450輛；旅遊大巴84輛。
報告期內，公司實現主營業務收入175,028萬元，比上年同期增加10.3%，增加主要原因平均營運車輛數較去年同期增加549台；完成付費客運量88，090萬人次，較上年同期增長13.21%；全年共計完成營運里程43,127萬公里，對比上年同期增加19.90%。
調整優化線網資源，解決市民出行難題
結合市交通局的有關要求，集團組織各二級單位針對高峰期熱點區域乘車難問題進行專項研究，重點解決科技園、梅林檢查站、華強北等區域的乘車難問題。自3月份開始，在市交通局和綜交院的要求和統籌安排下，分期分批的實施了科技園、梅林檢查站、華強北等區域公交改善方案，涉及新增線路2條、調改線路30餘條。
為進一步解決梅林關高峰期乘車難和為解決東部華僑城公交配套問題，根據市交通局的統籌安排，集團於分別開通了高峰14線、高峰15線、以及E12和E13兩條快線。
為配合地鐵1號線高新科技園、深大北、白石洲三個地鐵站的開通，我司於2009年9月28日新開支線線路B681和調改4條線路，在地鐵周邊進行接駁，並於年底開通15條（B696至B710）支線。至此，我司「干線-快線-支線」三層線網結構初具規模，在解決市民出行難題方面又邁進了一步。
安保工作成效顯著，交通責任事故「0」死亡
2009年度，接連發生了H1N1流感疫情、「4.25」刑事案件，「6.5」成都公交車輛燃燒事件和「6.13」深圳西部公交燃燒事件，公交行業安全形勢空間嚴峻。
作為提供公眾出行載體的公交企業，我司肩負著市民乘車安全的社會責任。我司通過先後開展全面部署H1N1流感疫情防控工作，車輛安全隱患大排查，突發事件乘客安全疏散逃生演練，並通過第1直播室向公眾講解公交安全知識等安全保障工作，取得了良好的社會效果，樹立了負責任的良好企業形象。同時集團內部通過購置帶有安全逃生窗的車輛，為每台車配備安全逃生錘，以及完善安全基礎工作標准，提高安全管理人員素質，嚴格安全績效考核要求，提高安全工作比重，控制車速、全面實行線路分段准點限時控速制度等措施，實現了全年度有責交通事故「0」死亡。
深入開展對標管理，全面導入卓越績效管理模式
集團積極落實市國資局對標管理要求，以香港九巴為標桿，研究管理差距與短板，從多個層面開展系統地對標工作。在標桿管理過程中，從標桿瞄準、立項實施、過程監測及項目改進建立對標管理循環體系，全面導入卓越績效模式進行自我診斷，運用平衡計分卡和戰略地圖等先進管理工具和方法建立標桿研究模型，系統地研究先進，尋找差距，提出了25個具有創新意義的對標項目或指標，總結提煉出「呂湘萍458服務工作法」、「何偉仁駕駛工作法」等內部優秀做法，形成業務全覆蓋的對標體系。11月在南頭示範點成功承辦市屬國有企業對標管理現場會，通過展示智能調度系統、EAM系統、民意車廂、光催化氧化洗車循環水系統等實體項目，展現公司對標管理的階段性成果，獲得了現場與會領導的高度贊揚，張思平副市長要求市屬國企推廣巴士集團對標管理經驗。12月全國政協副主席、科技部萬鋼部長以及交通運輸部周海濤總工程師在南頭示範點調研工作，現場考察公司新能源新技術方面的推廣和應用，對巴士集團給予了高度評價，我司歷史上第一次得到國家領導人的充分肯定和表揚。
逐步確立主動式顧客服務，提升整體服務質量
將集團推動卓越績效及對標管理與實際工作相結合，不斷推陳出新，學習、導入卓越績效管理模式，進行管理創新，確立了「以顧客為關注焦點」的工作指導思想，逐步建立並實現了「主動式顧客服務」理念。通過開展民意車廂進社區活動，深入口岸、火車站、光明新區、中心區等片區和高交會現場，為市民提供乘車指引、深圳通現場充值等公交服務，同時開展公交服務現場咨詢、市場客流調查及乘客滿意度調查，進行「文明乘車、文明行車」宣傳，並展示巴士集團的企業文化、宣傳精品公交線路，不斷提升巴士集團的服務質量。同時，成立乘客聯絡小組，建立《乘客聯絡小組手冊》，加強與乘客的溝通，不斷檢討和完善服務流程。通過創造服務特色，不斷鞏固服務優勢，提高整體服務質量。
推廣使用新能源車輛，參與創建「綠色公交」
積極響應國家節能減排政策和市政府「藍天工程」，提高公交車輛排放環保標准，集團廣泛採用歐III排放標准車輛，提高營運車中歐III車輛的比例，報告期末已達到82%。同時，積極推廣新型清潔能源在公交行業中的應用，截至報告期末，集團已正式投入27台油電混合動力車輛、15台LNG車輛進行營運，並已購置了120台混合動力及185台LNG車輛，積極籌備投放。另外，公司積極參與「創建綠色公交」活動，2007～2009年共有23條營運線路獲得深圳市「綠色公交線路」榮譽稱號，佔全市34條獲評線路的67.6%。