合肥詐騙最新消息2018

1、瘋狂斂財300萬，合肥「賣茶女」被抓，為何專賣茶葉給中年男人？

賣茶女“賣茶”的對象自然是需要擁有獨立經濟能力，又有需求的人。他們會根據個人信息以及朋友圈去選擇下手的人，而35-50歲的中年男子占受騙人群的80％。

合肥市公安局破獲一起“賣茶女”詐騙案件,共抓捕涉案人員40多。據悉，就2020年以來，該詐騙團伙就以賣茶女的身份用同樣的詐騙手法詐騙了上千人，詐騙共獲得金額高達300萬元。

這些“賣茶女”通常都是通過“誤加”“點錯了”等理由來添加好友，但其實都是他們挑選好的“獵物”。之後又通過語音道歉和朋友圈曬出的照片來塑造人美聲甜的形象。再又通過放生小動物，和家人祈福之類的行為描述來展示自己的知性大方，善良溫柔，讓被騙者陷入溫柔漩渦，以為自己遇到了真愛，其實不過是人家的詐騙手法罷了。期間他也會提到自家家人在經營什麼產業。在第七到八天後，他會介紹自己家人經營的產業，並拜託被騙者照顧第一單生意，讓他盡盡孝心之類的，來達到最終目的。這種時候，他一般都會說是自己親手做的，或者給他便宜價什麼的，讓被騙者以為自己是特別的，更好地相信，心甘情願地轉錢。

然而事實上，你以為的知性善良，美麗大方，年輕美，孝順上進的好女孩，其實根本就是不存在的。你以為恰好的愛情，背後其實卻是一個男人在操控。在合肥抓獲的詐騙團伙成員就全都是男性，他們用別人的照片充當自己，每天和不同的人聊天，偽裝知性大妹妹來騙取錢財。所以你以為的知性大妹妹大多都是男的，你以為的高檔茶葉不過是網上便宜的批發貨。所以當你突然被知性大妹妹加的時候，一定要警惕，說不定你就被“賣茶女”盯上了。

2、合肥一男子到女友家同居，模仿其聲音騙3.5萬貸款逃匿！後來怎樣了？

來自合肥的29歲男子扎非(化名)遇到了一個叫娜娜(化名)的女孩，很快就成為了男女朋友。從那以後，他搬到了奶奶家，和她住在一起。查菲賭博成癮，欠了很多債。一次偶然的機會，他發現自己的女朋友娜娜具備了凈貸的信用資質。他偷偷用娜娜的手機騙取借款35000元，並模仿娜娜的聲音通過了人工審計。收到35000元後，他用這筆錢償還了債務，然後在沒有和奶奶聯系的情況下逃跑了。直到貸款客服催奶奶還錢的那一天，才開了東窗口。

合肥市廬陽區人民檢察院受理該案。被告人以非法佔有為目的，虛設事實，隱瞞事實真相，騙取他人財產3.5萬元，數額較大的，構成詐騙罪的將追究刑事責任。被告查飛已被檢察機關提起公訴。

經法律審查，2017年10月9日，被告人查菲與娜娜為男女朋友。後來，扎非搬到了合肥市廬陽區的一個小區，和娜娜住在一起。

2017年10月11日,飛發現他的女友娜娜在國內信貸消費金融公司資質和信用貸款無法償還的債務,因為賭博,因此把娜娜無意中,使用娜娜的身份,與娜娜的手機在家通過網路信貸公司騙取貸款35000元,離開娜娜個人聯系和其他虛假的個人信息。後來，當家信工作人員打電話核實借款人情況時，査菲模仿娜娜的聲音來贏得借款人的信任，家信公司按照規定向娜娜的銀行卡支付了3.5萬元。

後來，他偷了娜娜的銀行卡，從ATM機里取了2萬元，並告訴娜娜是他的朋友把錢轉給他的。娜娜相信了真相，然後從銀行卡上把剩下的15000元轉給了査菲。

查非拿到35000元錢後，就把欠他的錢還了，然後他逃走了，也沒有聯系娜娜。2017年10月20日，娜娜收到了捷信客戶服務的還款請求。經調查，她發現有人利用她的身份信息騙取貸款，並將案件與捷信一起向公安機關報案。

公安機關於2017年10月26日立案調查，並於2017年11月20日依法對查菲進行訊問。2017年12月，金菲因吸毒被強制隔離戒毒兩年。2019年10月22日，被告人金菲在完成強制戒毒期限後，自願向公安機關自首，金菲的家人賠償了家榮的損失，並取得了家人的諒解。

經調查，查飛，男，1991年出生，合肥菲人，高中文化，有很多盜竊和吸毒記錄。2013年11月26日，我被合肥市堯海區人民法院以盜竊罪判處罰金6000元。2015年，他因吸毒被合肥警方拘留。2016年4月，他被合肥市包河區人民法院以盜竊罪判處6個月有期徒刑，服刑期滿於2016年7月12日釋放。2017年2月，他在合肥廬陽因吸毒被警方拘留。2017年10月，他在合肥廬陽因吸毒被警方拘留。

2019年10月22日，查非因涉嫌詐騙被合肥市公安局廬陽分局拘留。2019年11月4日，經廬陽區人民檢察院批准，被合肥市公安局廬陽分局逮捕。

因被告人查飛涉嫌詐騙罪，於2019年12月17日由合肥市公安局廬陽分局立案調查，移送廬陽區人民檢察院審查起訴。

廬陽區人民檢察院認為，被告人查飛以非法佔有為目的，編造事實，隱瞞事實，騙取他人財產35000元。其行為違反了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，構成詐騙罪。犯罪事實清楚，證據確鑿，足以認定的，以詐騙罪追究刑事責任。

查非因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢後五年內又犯罪的，從重處罰

3、合肥房產中介虛構房源騙取220萬「號頭費」被刑拘，他是如何進行作案的？

引言：對於現在社會上詐騙方式也不斷的更新，人們也不斷提高自己的警惕意識。並且在現在的社會上，很多人都會進行購房，然而往往就是這個問題，讓很多人上當受騙了。因為有些騙子是根據人們購房的念頭來騙取定金。對於最近合肥房產中介虛構房源，騙取220萬的號頭費，被刑拘，他的作案就體現了基本上的作案手法。那麼下面跟小編一起來看看他是如何進行作案的吧。

一：提前虛購信息。

因為在合肥市買房子是一個比較急眼的問題，並且很多人為了能夠買到更好的房源，都會從一些中介手上拿到房源，然後進行購買。然而這個人就開始虛構信息，通過把虛構信息發到自己的朋友圈，被想要購買的人看到之後就來進行咨詢，他就開始把這個購房信息向別人保證一定能夠買到房源，但是需要交一定金額的“號頭費”。

二：騙取“號頭費”。

在想要進行購買房源的人咨詢之後，就是要進行交納一定的定金，也就是號頭費，並且只有交納了一定的“號頭費”之後，才能夠拿到購買房子的資格，並且在事後簽訂合同，在剛開始交易的時候保證能夠拿到房源，如果拿不到就會進行退款。然而這位男子就利用這種方式來騙取受害人錢財。

三：簽合同就玩消失。

因為對於交完“號頭費”之後，下一步就是要進行簽合同，獲得購買房源的資格，然而在受害人將“號頭費”交給嫌疑人之後，到指定的日期進行簽約合同，到了指定的時間，受害人就聯系嫌疑人，然而嫌疑人卻以各種理由進行推脫，說過一段時間再進行簽約，然而到了期限又找各種理由來進行推脫，到了最後還玩起了消失，根本聯系不到人，後來受害人意識到自己上當受騙了，就急忙報警追回錢財。

4、合肥警方偵破30億元大案，抓捕嫌犯55人，該起案件有哪些信息值得關注？

近日,合肥警方通過一條涉嫌賭博的舉報線索經過三個月的偵查取證，成功破獲了一起跨境網路開設賭場案件。摧毀了一個跨境網路賭博的犯罪團伙，同時抓捕了五十多名犯罪嫌疑人,並查證涉案資金三十多億元。

早在2020年6月份，安徽省合肥市公安局肥西縣分局接到了一起舉報網路賭博的案件。通過連續的偵查，警方發現:自2019年以來，犯罪嫌疑人毛某勾結陳某、范某等人在境外組建了一個名為“聚賢集團”的網路賭博犯罪團伙。這個團伙憑借境外，國內警察不好查辦的優勢，以東南亞某城市為據點，持續向國內推廣“永信娛樂”、“紅牛娛樂”等網路賭博平台，並向國內發展代理、不斷地推廣賭博平台。這個賭博平台不斷吸納賭客進行網路賭博，平台賬號高達四千，涉案金額已超過三十億。

在鎖定了犯罪團伙和犯罪事實後，肥西縣公安局先後三次派出多名警察向十七個省份二十多個地區的五十五名包括組織者與代理人員在內的犯罪嫌疑人實施抓捕。並移交檢察機關處理。

首先我們來關注一下案件本身中的這個集團:跨國的賭博犯罪集團。我們可以看到，很多網路電信詐騙案件中，人民群眾往往會問:為什麼他們犯了罪卻沒有把他們抓起來、或者說為什麼我被騙的錢他回不來了？在這類案件中，難以追回人民群眾被騙的資金往往是因為這些犯罪嫌疑人藏身在國外的一些地區。實施跨國抓捕的難度系數大，並且他們很可能受到當地政府的一些維護。再加上互聯網其是一個低風險的環境，這就導致了很多互聯網犯罪行為的出現以及屢次打擊依舊存在。所謂的“低風險”是相對的:現今互聯網罪犯眾多，但很少有被抓到或者判重罪的。

其次，我們一定要敢於並勇於維護自己的權益。這個案件的破解離不開那一條報案的線索。所以說，在遭遇網路詐騙時，不要覺得丟人或者是其他的而難以啟齒，要敢於報案，維護自己與他人的資金財產安全。並且要保存好自己被騙的證據，為打擊犯罪出力。

最後就是我們一定要擦亮眼睛。下面簡單說幾種電信網路詐騙類別:一是網路電商平台刷單(刷單已經是違法的了，一定要注意，他們有的還會說寫好評等等)、冒充網購客服(特別是快遞袋上的二維碼，盡量別信，收快遞後把自己信息都撕掉)、網上求職詐騙……網路詐騙非常多變，一定一定要擦亮眼睛。

5、合肥警方抓獲跨省電詐團伙470餘人，他們都是怎樣實施詐騙的？

詐騙團伙先讓APP開發公司設什多款相親交友類軟體，然後通過邂逅緣分、速配約會等詞語在網路上散播廣告。一些單身男性看到美女圖片後就會進行點擊，然後下載相關軟體，進入軟體後，就是掉入圈套的第1步。

在軟體內，如果想要與美女聊天就必須充錢買虛擬貨幣，幾乎每一個功能都要收費。比如視頻聊天按時間收費一分鍾10塊錢起步，聊天過程中美女會引誘對方給自己刷禮物提高親密值，其中一款名為蘭博基尼的禮物價值1.1萬元。

而背後的聊天美女是經過培訓的詐騙分子，她們每天都會在群裡面與大家分享如何去搭訕，如何讓對方給自己刷禮物？目前被警方抓捕的聊手中，大部分都是無業人士。經過警方的調查，用戶發出去的所有虛擬貨幣，被平台所有參與人員逐級瓜分，有部分用戶為了獲得美女的芳心竟然在裡面花了幾十萬，當他們沒有錢時，就會被美女冷落。還有些人會被引誘去注銷軟體，一旦注銷了就再也找不回聊天記錄以及消費記錄。

周某就是其中一名受害者，他在這款軟體裡面被騙了2.7萬元，警方通過周某提供的線索，最後搗毀了這個巨大詐騙集團。光該案件就抓獲了470名犯罪嫌疑人，扣繳了200多部手機，70多台電腦，凍結了5,000萬余元贓款。

現在有很多單身男性，由於找不到女朋友，只能在網上尋找陌生人聊天消遣時間。然而這些男性太不理智了，總以為花錢就能夠獲得美女芳心，被騙了才知道後悔。我真不明白為什麼要將辛辛苦苦賺來的錢花在一個陌生人身上，有那麼多錢還不如在現實中找一個對象談戀愛。

6、多人同時被詐騙錢財，是公安機關負責返還錢款，還是等法院判決來執行？

法院追繳的財產由法院按比例返還，公安機關對特定銀行賬戶實施凍結措施並由銀行業金融機構協助執行的資金由公安機關按比例返還。

1、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第九條 案發後查封、扣押、凍結在案的詐騙財物及其孳息，權屬明確的，應當發還被害人；權屬不明確的，可按被騙款物佔查封、扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人，但已獲退賠的應予扣除。

2、《電信網路新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規定》

第三條 公安機關應當依照法律、行政法規和本規定的職責、范圍、條件和程序，堅持客觀、公正、便民的原則，實施涉案凍結資金返還工作。

銀行業金融機構應當依照有關法律、行政法規和本規定，協助公安機關實施涉案凍結資金返還工作。

第四條 公安機關負責查清被害人資金流向，及時通知被害人，並作出資金返還決定，實施返還。

銀行業監督管理機構負責督促、檢查轄區內銀行業金融機構協助查詢、凍結、返還工作，並就執行中的問題與公安機關進行協調。

銀行業金融機構依法協助公安機關查清被害人資金流向，將所涉資金返還至公安機關指定的被害人賬戶。

第五條 被害人在辦理被騙（盜）資金返還過程中，應當提供真實有效的信息，配合公安機關和銀行業金融機構開展相應的工作。

被害人應當由本人辦理凍結資金返還手續。本人不能辦理的，可以委託代理人辦理；公安機關應當核實委託關系的真實性。

被害人委託代理人辦理凍結資金返還手續的，應當出具合法的委託手續。

第八條 凍結資金以溯源返還為原則，由公安機關區分不同情況按以下方式返還：

（一）凍結賬戶內僅有單筆匯（存）款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；

（二）凍結賬戶內有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；

（三）凍結賬戶內有多筆匯（存）款記錄，按照時間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙（盜）金額占凍結在案資金總額的比例返還（返還計算公式見附件4）。

按比例返還的，公安機關應當發出公告，公告期為30日，公告期間內被害人、其他利害關系人可就返還凍結提出異議，公安機關依法進行審核。

凍結賬戶返還後剩餘資金在原凍結期內繼續凍結；公安機關根據辦案需要可以在凍結期滿前依法辦理續凍手續。如查清新的被害人，公安機關可以按照本規定啟動新的返還程序。

(6)合肥詐騙最新消息2018擴展資料：

案例：

合肥一惡勢力團伙覆滅 法院追繳財產返還受害人

人民網合肥2019年5月17日報道：5月17日下午，合肥高新區法院在安大新區舉行汪大軍等人「套路貸」詐騙案被騙款項返還大會，按比例向11名被害人返還了1400元至10016元不等、共計65416元的財產。

人民網安徽頻道記者了解到，以汪大軍為首的惡勢力犯罪團伙以零門檻、低利息貸款為幌子，專門針對在校大學生實施「套路貸」詐騙。2018年12月19日，合肥高新區法院以詐騙罪判處汪大軍有期徒刑十五年，並追繳被告人財產發還被害人。今年3月26 日，合肥中院二審維持原判。

為加大對黑惡勢力的懲處力度，徹底摧毀其再犯能力，合肥高新區法院掃黑辦先後兩次召開掃黑除惡專項斗爭財產刑執行工作推進會，要求對汪大軍等人「套路貸」詐騙案深挖徹查、打財斷血，最大限度地為被害人挽回損失，依法查封了汪大軍的一輛汽車、兩套房產，追繳了汪大軍等人14萬多元的銀行存款。

法院審理查明，汪大軍等人「套路貸」詐騙案涉及多名被害人，大部分為在校大學生，涉及安徽、江蘇、上海等地多所高校。這次發放的財產，是法院依法追繳的汪大軍等人銀行存款的一部分。目前，合肥高新區法院正在組織對汪大軍的一輛汽車和兩套房產進行拍賣，拍賣所得將再按比例返還給被害人。

當天，合肥高新區法院法官還向在校大學生講解了「套路貸」詐騙的相關知識，提高大學生甄別「套路貸」詐騙的能力，防止上當受騙，同時動員在校大學生積極舉報「套路貸」詐騙案件的相關線索。