合肥诈骗最新消息2018

1、疯狂敛财300万，合肥“卖茶女”被抓，为何专卖茶叶给中年男人？

卖茶女“卖茶”的对象自然是需要拥有独立经济能力，又有需求的人。他们会根据个人信息以及朋友圈去选择下手的人，而35-50岁的中年男子占受骗人群的80％。

合肥市公安局破获一起“卖茶女”诈骗案件,共抓捕涉案人员40多。据悉，就2020年以来，该诈骗团伙就以卖茶女的身份用同样的诈骗手法诈骗了上千人，诈骗共获得金额高达300万元。

这些“卖茶女”通常都是通过“误加”“点错了”等理由来添加好友，但其实都是他们挑选好的“猎物”。之后又通过语音道歉和朋友圈晒出的照片来塑造人美声甜的形象。再又通过放生小动物，和家人祈福之类的行为描述来展示自己的知性大方，善良温柔，让被骗者陷入温柔漩涡，以为自己遇到了真爱，其实不过是人家的诈骗手法罢了。期间他也会提到自家家人在经营什么产业。在第七到八天后，他会介绍自己家人经营的产业，并拜托被骗者照顾第一单生意，让他尽尽孝心之类的，来达到最终目的。这种时候，他一般都会说是自己亲手做的，或者给他便宜价什么的，让被骗者以为自己是特别的，更好地相信，心甘情愿地转钱。

然而事实上，你以为的知性善良，美丽大方，年轻美，孝顺上进的好女孩，其实根本就是不存在的。你以为恰好的爱情，背后其实却是一个男人在操控。在合肥抓获的诈骗团伙成员就全都是男性，他们用别人的照片充当自己，每天和不同的人聊天，伪装知性大妹妹来骗取钱财。所以你以为的知性大妹妹大多都是男的，你以为的高档茶叶不过是网上便宜的批发货。所以当你突然被知性大妹妹加的时候，一定要警惕，说不定你就被“卖茶女”盯上了。

2、合肥一男子到女友家同居，模仿其声音骗3.5万贷款逃匿！后来怎样了？

来自合肥的29岁男子扎非(化名)遇到了一个叫娜娜(化名)的女孩，很快就成为了男女朋友。从那以后，他搬到了奶奶家，和她住在一起。查菲赌博成瘾，欠了很多债。一次偶然的机会，他发现自己的女朋友娜娜具备了净贷的信用资质。他偷偷用娜娜的手机骗取借款35000元，并模仿娜娜的声音通过了人工审计。收到35000元后，他用这笔钱偿还了债务，然后在没有和奶奶联系的情况下逃跑了。直到贷款客服催奶奶还钱的那一天，才开了东窗口。

合肥市庐阳区人民检察院受理该案。被告人以非法占有为目的，虚设事实，隐瞒事实真相，骗取他人财产3.5万元，数额较大的，构成诈骗罪的将追究刑事责任。被告查飞已被检察机关提起公诉。

经法律审查，2017年10月9日，被告人查菲与娜娜为男女朋友。后来，扎非搬到了合肥市庐阳区的一个小区，和娜娜住在一起。

2017年10月11日,飞发现他的女友娜娜在国内信贷消费金融公司资质和信用贷款无法偿还的债务,因为赌博,因此把娜娜无意中,使用娜娜的身份,与娜娜的手机在家通过网络信贷公司骗取贷款35000元,离开娜娜个人联系和其他虚假的个人信息。后来，当家信工作人员打电话核实借款人情况时，査菲模仿娜娜的声音来赢得借款人的信任，家信公司按照规定向娜娜的银行卡支付了3.5万元。

后来，他偷了娜娜的银行卡，从ATM机里取了2万元，并告诉娜娜是他的朋友把钱转给他的。娜娜相信了真相，然后从银行卡上把剩下的15000元转给了査菲。

查非拿到35000元钱后，就把欠他的钱还了，然后他逃走了，也没有联系娜娜。2017年10月20日，娜娜收到了捷信客户服务的还款请求。经调查，她发现有人利用她的身份信息骗取贷款，并将案件与捷信一起向公安机关报案。

公安机关于2017年10月26日立案调查，并于2017年11月20日依法对查菲进行讯问。2017年12月，金菲因吸毒被强制隔离戒毒两年。2019年10月22日，被告人金菲在完成强制戒毒期限后，自愿向公安机关自首，金菲的家人赔偿了家荣的损失，并取得了家人的谅解。

经调查，查飞，男，1991年出生，合肥菲人，高中文化，有很多盗窃和吸毒记录。2013年11月26日，我被合肥市尧海区人民法院以盗窃罪判处罚金6000元。2015年，他因吸毒被合肥警方拘留。2016年4月，他被合肥市包河区人民法院以盗窃罪判处6个月有期徒刑，服刑期满于2016年7月12日释放。2017年2月，他在合肥庐阳因吸毒被警方拘留。2017年10月，他在合肥庐阳因吸毒被警方拘留。

2019年10月22日，查非因涉嫌诈骗被合肥市公安局庐阳分局拘留。2019年11月4日，经庐阳区人民检察院批准，被合肥市公安局庐阳分局逮捕。

因被告人查飞涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日由合肥市公安局庐阳分局立案调查，移送庐阳区人民检察院审查起诉。

庐阳区人民检察院认为，被告人查飞以非法占有为目的，编造事实，隐瞒事实，骗取他人财产35000元。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确凿，足以认定的，以诈骗罪追究刑事责任。

查非因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯罪的，从重处罚

3、合肥房产中介虚构房源骗取220万“号头费”被刑拘，他是如何进行作案的？

引言：对于现在社会上诈骗方式也不断的更新，人们也不断提高自己的警惕意识。并且在现在的社会上，很多人都会进行购房，然而往往就是这个问题，让很多人上当受骗了。因为有些骗子是根据人们购房的念头来骗取定金。对于最近合肥房产中介虚构房源，骗取220万的号头费，被刑拘，他的作案就体现了基本上的作案手法。那么下面跟小编一起来看看他是如何进行作案的吧。

一：提前虚购信息。

因为在合肥市买房子是一个比较急眼的问题，并且很多人为了能够买到更好的房源，都会从一些中介手上拿到房源，然后进行购买。然而这个人就开始虚构信息，通过把虚构信息发到自己的朋友圈，被想要购买的人看到之后就来进行咨询，他就开始把这个购房信息向别人保证一定能够买到房源，但是需要交一定金额的“号头费”。

二：骗取“号头费”。

在想要进行购买房源的人咨询之后，就是要进行交纳一定的定金，也就是号头费，并且只有交纳了一定的“号头费”之后，才能够拿到购买房子的资格，并且在事后签订合同，在刚开始交易的时候保证能够拿到房源，如果拿不到就会进行退款。然而这位男子就利用这种方式来骗取受害人钱财。

三：签合同就玩消失。

因为对于交完“号头费”之后，下一步就是要进行签合同，获得购买房源的资格，然而在受害人将“号头费”交给嫌疑人之后，到指定的日期进行签约合同，到了指定的时间，受害人就联系嫌疑人，然而嫌疑人却以各种理由进行推脱，说过一段时间再进行签约，然而到了期限又找各种理由来进行推脱，到了最后还玩起了消失，根本联系不到人，后来受害人意识到自己上当受骗了，就急忙报警追回钱财。

4、合肥警方侦破30亿元大案，抓捕嫌犯55人，该起案件有哪些信息值得关注？

近日,合肥警方通过一条涉嫌赌博的举报线索经过三个月的侦查取证，成功破获了一起跨境网络开设赌场案件。摧毁了一个跨境网络赌博的犯罪团伙，同时抓捕了五十多名犯罪嫌疑人,并查证涉案资金三十多亿元。

早在2020年6月份，安徽省合肥市公安局肥西县分局接到了一起举报网络赌博的案件。通过连续的侦查，警方发现:自2019年以来，犯罪嫌疑人毛某勾结陈某、范某等人在境外组建了一个名为“聚贤集团”的网络赌博犯罪团伙。这个团伙凭借境外，国内警察不好查办的优势，以东南亚某城市为据点，持续向国内推广“永信娱乐”、“红牛娱乐”等网络赌博平台，并向国内发展代理、不断地推广赌博平台。这个赌博平台不断吸纳赌客进行网络赌博，平台账号高达四千，涉案金额已超过三十亿。

在锁定了犯罪团伙和犯罪事实后，肥西县公安局先后三次派出多名警察向十七个省份二十多个地区的五十五名包括组织者与代理人员在内的犯罪嫌疑人实施抓捕。并移交检察机关处理。

首先我们来关注一下案件本身中的这个集团:跨国的赌博犯罪集团。我们可以看到，很多网络电信诈骗案件中，人民群众往往会问:为什么他们犯了罪却没有把他们抓起来、或者说为什么我被骗的钱他回不来了？在这类案件中，难以追回人民群众被骗的资金往往是因为这些犯罪嫌疑人藏身在国外的一些地区。实施跨国抓捕的难度系数大，并且他们很可能受到当地政府的一些维护。再加上互联网其是一个低风险的环境，这就导致了很多互联网犯罪行为的出现以及屡次打击依旧存在。所谓的“低风险”是相对的:现今互联网罪犯众多，但很少有被抓到或者判重罪的。

其次，我们一定要敢于并勇于维护自己的权益。这个案件的破解离不开那一条报案的线索。所以说，在遭遇网络诈骗时，不要觉得丢人或者是其他的而难以启齿，要敢于报案，维护自己与他人的资金财产安全。并且要保存好自己被骗的证据，为打击犯罪出力。

最后就是我们一定要擦亮眼睛。下面简单说几种电信网络诈骗类别:一是网络电商平台刷单(刷单已经是违法的了，一定要注意，他们有的还会说写好评等等)、冒充网购客服(特别是快递袋上的二维码，尽量别信，收快递后把自己信息都撕掉)、网上求职诈骗……网络诈骗非常多变，一定一定要擦亮眼睛。

5、合肥警方抓获跨省电诈团伙470余人，他们都是怎样实施诈骗的？

诈骗团伙先让APP开发公司设什多款相亲交友类软件，然后通过邂逅缘分、速配约会等词语在网络上散播广告。一些单身男性看到美女图片后就会进行点击，然后下载相关软件，进入软件后，就是掉入圈套的第1步。

在软件内，如果想要与美女聊天就必须充钱买虚拟货币，几乎每一个功能都要收费。比如视频聊天按时间收费一分钟10块钱起步，聊天过程中美女会引诱对方给自己刷礼物提高亲密值，其中一款名为兰博基尼的礼物价值1.1万元。

而背后的聊天美女是经过培训的诈骗分子，她们每天都会在群里面与大家分享如何去搭讪，如何让对方给自己刷礼物？目前被警方抓捕的聊手中，大部分都是无业人士。经过警方的调查，用户发出去的所有虚拟货币，被平台所有参与人员逐级瓜分，有部分用户为了获得美女的芳心竟然在里面花了几十万，当他们没有钱时，就会被美女冷落。还有些人会被引诱去注销软件，一旦注销了就再也找不回聊天记录以及消费记录。

周某就是其中一名受害者，他在这款软件里面被骗了2.7万元，警方通过周某提供的线索，最后捣毁了这个巨大诈骗集团。光该案件就抓获了470名犯罪嫌疑人，扣缴了200多部手机，70多台电脑，冻结了5,000万余元赃款。

现在有很多单身男性，由于找不到女朋友，只能在网上寻找陌生人聊天消遣时间。然而这些男性太不理智了，总以为花钱就能够获得美女芳心，被骗了才知道后悔。我真不明白为什么要将辛辛苦苦赚来的钱花在一个陌生人身上，有那么多钱还不如在现实中找一个对象谈恋爱。

6、多人同时被诈骗钱财，是公安机关负责返还钱款，还是等法院判决来执行？

法院追缴的财产由法院按比例返还，公安机关对特定银行账户实施冻结措施并由银行业金融机构协助执行的资金由公安机关按比例返还。

1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第九条 案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

2、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》

第三条 公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持客观、公正、便民的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

银行业金融机构应当依照有关法律、行政法规和本规定，协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。

第四条 公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。

银行业监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，并就执行中的问题与公安机关进行协调。

银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

第五条 被害人在办理被骗（盗）资金返还过程中，应当提供真实有效的信息，配合公安机关和银行业金融机构开展相应的工作。

被害人应当由本人办理冻结资金返还手续。本人不能办理的，可以委托代理人办理；公安机关应当核实委托关系的真实性。

被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的，应当出具合法的委托手续。

第八条 冻结资金以溯源返还为原则，由公安机关区分不同情况按以下方式返还：

（一）冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人；

（二）冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人；

（三）冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还（返还计算公式见附件4）。

按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为30日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。

冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结；公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。如查清新的被害人，公安机关可以按照本规定启动新的返还程序。

(6)合肥诈骗最新消息2018扩展资料：

案例：

合肥一恶势力团伙覆灭 法院追缴财产返还受害人

人民网合肥2019年5月17日报道：5月17日下午，合肥高新区法院在安大新区举行汪大军等人“套路贷”诈骗案被骗款项返还大会，按比例向11名被害人返还了1400元至10016元不等、共计65416元的财产。

人民网安徽频道记者了解到，以汪大军为首的恶势力犯罪团伙以零门槛、低利息贷款为幌子，专门针对在校大学生实施“套路贷”诈骗。2018年12月19日，合肥高新区法院以诈骗罪判处汪大军有期徒刑十五年，并追缴被告人财产发还被害人。今年3月26 日，合肥中院二审维持原判。

为加大对黑恶势力的惩处力度，彻底摧毁其再犯能力，合肥高新区法院扫黑办先后两次召开扫黑除恶专项斗争财产刑执行工作推进会，要求对汪大军等人“套路贷”诈骗案深挖彻查、打财断血，最大限度地为被害人挽回损失，依法查封了汪大军的一辆汽车、两套房产，追缴了汪大军等人14万多元的银行存款。

法院审理查明，汪大军等人“套路贷”诈骗案涉及多名被害人，大部分为在校大学生，涉及安徽、江苏、上海等地多所高校。这次发放的财产，是法院依法追缴的汪大军等人银行存款的一部分。目前，合肥高新区法院正在组织对汪大军的一辆汽车和两套房产进行拍卖，拍卖所得将再按比例返还给被害人。

当天，合肥高新区法院法官还向在校大学生讲解了“套路贷”诈骗的相关知识，提高大学生甄别“套路贷”诈骗的能力，防止上当受骗，同时动员在校大学生积极举报“套路贷”诈骗案件的相关线索。