合肥诈骗最新消息2019名单

1、合肥“卖茶女”被抓，微信8天疯狂敛财300万，只卖茶叶这么赚钱？

当然不是只卖茶叶，她们的骗钱流程基本和之前的女主播事件一致，打着合法的旗号干着违法的事情。最主要的是大多数时候一个愿打一个愿挨，受害者自以为找到了真爱，殊不知屏幕后对他嘘寒问暖的是个男人。

如果你在微信中遇到了一个温柔大方，善良体贴，且什么都不求的漂亮女孩，不用怀疑你已经被“卖茶女”盯上了。合肥市公安局庐阳分局破获了一起大型网络诈骗案件，涉案人员多达40余人，仅今年就有上千人被骗，诈骗金额高达300万。而“卖茶女”就是这个骗局最关键的一环。

这个骗局有一套精准的流程，只要8天就能够让被骗者心甘情愿掏钱。和之前的女主播事件一样，骗子会假扮是年轻貌美、生活精致的女子，然后以加错人为开头，展开一段关于缘分的旖旎故事。骗子会通过朋友圈以及谈吐向对方透露很多信息，比如什么善良、漂亮、单纯、温柔，让受骗者以为自己遇到了毕生挚爱。但其实这不过是他们的套路，塑造出的“卖茶女”基本都是一个类型。取得信任后，骗子就会向受害者兜售茶叶，茶叶是正经茶叶，但是却是低劣商品以一个绝对高价卖给受骗者。下面这张聊天记录就是“卖茶女”的经典开场白，棋逢对手有点好玩。

头脑清楚的人不少，但是上当受骗的也很多。确定关系后，骗子还会向受害者索要各种大额红包。毕竟以为是毕生挚爱，520、888、1314这种红包一般人都会给。钱榨干后，女子也会消失得无影无踪。最让人恶寒的是，这类工作一般都由男人来做。幻想一下，每天和你嘘寒问暖，温柔体贴的梦中情人其实是个男人，被骗钱不说关键是容易有心理阴影。所以呀，遇到这类“卖茶女”，不要怀疑，你就是她池塘里的鱼。不要犹豫，别给她骗你的机会。

2、合肥一男子到女友家同居，模仿其声音骗3.5万贷款逃匿！后来怎样了？

来自合肥的29岁男子扎非(化名)遇到了一个叫娜娜(化名)的女孩，很快就成为了男女朋友。从那以后，他搬到了奶奶家，和她住在一起。查菲赌博成瘾，欠了很多债。一次偶然的机会，他发现自己的女朋友娜娜具备了净贷的信用资质。他偷偷用娜娜的手机骗取借款35000元，并模仿娜娜的声音通过了人工审计。收到35000元后，他用这笔钱偿还了债务，然后在没有和奶奶联系的情况下逃跑了。直到贷款客服催奶奶还钱的那一天，才开了东窗口。

合肥市庐阳区人民检察院受理该案。被告人以非法占有为目的，虚设事实，隐瞒事实真相，骗取他人财产3.5万元，数额较大的，构成诈骗罪的将追究刑事责任。被告查飞已被检察机关提起公诉。

经法律审查，2017年10月9日，被告人查菲与娜娜为男女朋友。后来，扎非搬到了合肥市庐阳区的一个小区，和娜娜住在一起。

2017年10月11日,飞发现他的女友娜娜在国内信贷消费金融公司资质和信用贷款无法偿还的债务,因为赌博,因此把娜娜无意中,使用娜娜的身份,与娜娜的手机在家通过网络信贷公司骗取贷款35000元,离开娜娜个人联系和其他虚假的个人信息。后来，当家信工作人员打电话核实借款人情况时，査菲模仿娜娜的声音来赢得借款人的信任，家信公司按照规定向娜娜的银行卡支付了3.5万元。

后来，他偷了娜娜的银行卡，从ATM机里取了2万元，并告诉娜娜是他的朋友把钱转给他的。娜娜相信了真相，然后从银行卡上把剩下的15000元转给了査菲。

查非拿到35000元钱后，就把欠他的钱还了，然后他逃走了，也没有联系娜娜。2017年10月20日，娜娜收到了捷信客户服务的还款请求。经调查，她发现有人利用她的身份信息骗取贷款，并将案件与捷信一起向公安机关报案。

公安机关于2017年10月26日立案调查，并于2017年11月20日依法对查菲进行讯问。2017年12月，金菲因吸毒被强制隔离戒毒两年。2019年10月22日，被告人金菲在完成强制戒毒期限后，自愿向公安机关自首，金菲的家人赔偿了家荣的损失，并取得了家人的谅解。

经调查，查飞，男，1991年出生，合肥菲人，高中文化，有很多盗窃和吸毒记录。2013年11月26日，我被合肥市尧海区人民法院以盗窃罪判处罚金6000元。2015年，他因吸毒被合肥警方拘留。2016年4月，他被合肥市包河区人民法院以盗窃罪判处6个月有期徒刑，服刑期满于2016年7月12日释放。2017年2月，他在合肥庐阳因吸毒被警方拘留。2017年10月，他在合肥庐阳因吸毒被警方拘留。

2019年10月22日，查非因涉嫌诈骗被合肥市公安局庐阳分局拘留。2019年11月4日，经庐阳区人民检察院批准，被合肥市公安局庐阳分局逮捕。

因被告人查飞涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日由合肥市公安局庐阳分局立案调查，移送庐阳区人民检察院审查起诉。

庐阳区人民检察院认为，被告人查飞以非法占有为目的，编造事实，隐瞒事实，骗取他人财产35000元。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确凿，足以认定的，以诈骗罪追究刑事责任。

查非因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯罪的，从重处罚

3、合肥警方摧毁一“杀猪盘”类特大电信网络诈骗团伙，该如何避免落入骗局？

据媒体报道，2021年4月合肥市公安局集中警力破获一起特大电信网络诈骗案件，将十名从事杀猪盘类电信诈骗活动的犯罪嫌疑人抓捕归案，此消息一经在社交平台上发酵后，引起了网民们的广泛关注与讨论。

部分网民们认为此类诈骗团伙一般是处于境外，为警方能将他们抓捕归案的行为打Call；也有部分网民们注意到，近些年来此类诈骗行为屡屡出现，对我们应该如何避免落入骗局而进行了探讨。而笔者认为，一般此类特大电信网络诈骗团伙都有着有组织性、据点在海外、诱惑性强的特点，因此我们应该遵守以下几方面来避免落入骗局。

此类诈骗行为其实都涉及到的是一些极有诱惑性的信息，当前我们正处于一个信息超载时代，因此增强自身的媒介素养极为重要。在1992年美国媒介素养领袖会议中指出，媒介素养就是指我们能够去分析、判断我们所接受到的信息。当前时代，信息冗余众多，不良信息充斥于网络之上，而这些特大电信网络诈骗团伙便是依靠一些信息来引诱受害者进入到他们的圈套之中，因此我们更应该增强自身的媒介素养，对信息进行正确分析，来避免自己落入骗局之内。

我们若是去浏览此类被破获的电信网络诈骗案件，会发现这些电信网络诈骗团伙便是利用了人们贪婪的心理，如参与其中便能够获利，而当人们初期接触到一些甜头之后，他们可能就会加大投入，而最后这些平台将人们所投入到的金钱裹挟离开。在网络上我们应该树立“天上不会掉馅饼”的正确理念，没有任何平台能够让你轻轻松松容易地便能够赚到钱，若是碰到这种平台，那么就要格外的谨慎，要注意它很有可能就是诈骗平台。在网络上切忌被自己的贪婪心理蒙骗了双眼，最终导致自己钱财被骗。

在自己若是进入到此类平台之后，若认为此类平台具有欺骗性的态势，那么应该要积极与警方进行联系，通过警方的判断来知道这些平台是否是非法平台，是否可能有诈骗性行为。而若自己遭遇到了此类诈骗行为，钱财被骗，也要积极的与警方进行联系来进行追缴，只有自己通过积极的举报，承担起公民应该承担起的公众责任，才能够对此类诈骗性行为进行更好的规范，还原一个风清气正的网络。

4、合肥警方侦破30亿元大案，抓捕嫌犯55人，该起案件有哪些信息值得关注？

近日,合肥警方通过一条涉嫌赌博的举报线索经过三个月的侦查取证，成功破获了一起跨境网络开设赌场案件。摧毁了一个跨境网络赌博的犯罪团伙，同时抓捕了五十多名犯罪嫌疑人,并查证涉案资金三十多亿元。

早在2020年6月份，安徽省合肥市公安局肥西县分局接到了一起举报网络赌博的案件。通过连续的侦查，警方发现:自2019年以来，犯罪嫌疑人毛某勾结陈某、范某等人在境外组建了一个名为“聚贤集团”的网络赌博犯罪团伙。这个团伙凭借境外，国内警察不好查办的优势，以东南亚某城市为据点，持续向国内推广“永信娱乐”、“红牛娱乐”等网络赌博平台，并向国内发展代理、不断地推广赌博平台。这个赌博平台不断吸纳赌客进行网络赌博，平台账号高达四千，涉案金额已超过三十亿。

在锁定了犯罪团伙和犯罪事实后，肥西县公安局先后三次派出多名警察向十七个省份二十多个地区的五十五名包括组织者与代理人员在内的犯罪嫌疑人实施抓捕。并移交检察机关处理。

首先我们来关注一下案件本身中的这个集团:跨国的赌博犯罪集团。我们可以看到，很多网络电信诈骗案件中，人民群众往往会问:为什么他们犯了罪却没有把他们抓起来、或者说为什么我被骗的钱他回不来了？在这类案件中，难以追回人民群众被骗的资金往往是因为这些犯罪嫌疑人藏身在国外的一些地区。实施跨国抓捕的难度系数大，并且他们很可能受到当地政府的一些维护。再加上互联网其是一个低风险的环境，这就导致了很多互联网犯罪行为的出现以及屡次打击依旧存在。所谓的“低风险”是相对的:现今互联网罪犯众多，但很少有被抓到或者判重罪的。

其次，我们一定要敢于并勇于维护自己的权益。这个案件的破解离不开那一条报案的线索。所以说，在遭遇网络诈骗时，不要觉得丢人或者是其他的而难以启齿，要敢于报案，维护自己与他人的资金财产安全。并且要保存好自己被骗的证据，为打击犯罪出力。

最后就是我们一定要擦亮眼睛。下面简单说几种电信网络诈骗类别:一是网络电商平台刷单(刷单已经是违法的了，一定要注意，他们有的还会说写好评等等)、冒充网购客服(特别是快递袋上的二维码，尽量别信，收快递后把自己信息都撕掉)、网上求职诈骗……网络诈骗非常多变，一定一定要擦亮眼睛。

5、疯狂敛财300万，合肥“卖茶女”被抓，为何专卖茶叶给中年男人？

卖茶女“卖茶”的对象自然是需要拥有独立经济能力，又有需求的人。他们会根据个人信息以及朋友圈去选择下手的人，而35-50岁的中年男子占受骗人群的80％。

合肥市公安局破获一起“卖茶女”诈骗案件,共抓捕涉案人员40多。据悉，就2020年以来，该诈骗团伙就以卖茶女的身份用同样的诈骗手法诈骗了上千人，诈骗共获得金额高达300万元。

这些“卖茶女”通常都是通过“误加”“点错了”等理由来添加好友，但其实都是他们挑选好的“猎物”。之后又通过语音道歉和朋友圈晒出的照片来塑造人美声甜的形象。再又通过放生小动物，和家人祈福之类的行为描述来展示自己的知性大方，善良温柔，让被骗者陷入温柔漩涡，以为自己遇到了真爱，其实不过是人家的诈骗手法罢了。期间他也会提到自家家人在经营什么产业。在第七到八天后，他会介绍自己家人经营的产业，并拜托被骗者照顾第一单生意，让他尽尽孝心之类的，来达到最终目的。这种时候，他一般都会说是自己亲手做的，或者给他便宜价什么的，让被骗者以为自己是特别的，更好地相信，心甘情愿地转钱。

然而事实上，你以为的知性善良，美丽大方，年轻美，孝顺上进的好女孩，其实根本就是不存在的。你以为恰好的爱情，背后其实却是一个男人在操控。在合肥抓获的诈骗团伙成员就全都是男性，他们用别人的照片充当自己，每天和不同的人聊天，伪装知性大妹妹来骗取钱财。所以你以为的知性大妹妹大多都是男的，你以为的高档茶叶不过是网上便宜的批发货。所以当你突然被知性大妹妹加的时候，一定要警惕，说不定你就被“卖茶女”盯上了。

6、合肥一校长被假教育局局长骗56万，他是如何被骗的？

该骗子以“教育局局长”的身份添加了合肥的学校校长张某某，以“有点私事需要转账汇款，但因身份不变，需要由你代转”为由，并多次强调“我不想让其他人知道，必须由你来办”。等借口让张某某先后转了26万和30万到一个陌生的账户中，随后张某某发现被骗，便立即报了警。

接警后，合肥市公安局反电诈中心立刻启动紧急止付机制，成功止付了41万元。以及另外5万元。但是仍有10万元未追回。后续警方立即联系了该银行某支行的工作人员和省公安厅反诈骗中心。最终为张某某挽回了全部损失。

现实生活中，因诈骗导致钱财受损的人很多，那么都有哪些诈骗手段呢？

1、假中奖诈骗。假中奖诈骗，就是指犯罪分子编造谎言称其拥有的易拉罐环上有巨额奖金，又以种种理由称其不能去领奖，而以大大少于“奖额”得数目“低价”售给受害者，以此骗财。

2、冒充公检法诈骗：
例如冒充“警察”出现的新型诈骗套路：
（1）诈骗分子通过电话联系被诈骗人，声称其个人信息被冒用，要求添加“警官”微信，保密并每天汇报动向。
（2）添加微信后，诈骗分子通过出示警官证、通缉令等方式，博取被诈骗人的信任。
（3）然后要求被诈骗人新开账户，将钱转入新卡，并要走账号密码和验证码。
（4）接着要求在飞行模式下通话，并利用这个时间将钱转走。

（5）冒充公检法、电信部门的工作人员和部门电话，以事主电话欠费、查收法院传票、包裹单等借口诱骗事主回电咨询，然后以事主个人信息泄露，银行账户涉嫌洗钱、毒品犯罪或需要调查等为由，要求事主将银行存款转至对方提供的所谓“安全账户”审查为由实施诈骗。

针对此类诈骗手段，需注意：

（1）在任何情况下，验证码不要随意告知他人；
（2）警察不会通过电话办案，也不会要求当事人将钱转到固定账户。

4、“汇钱救急”诈骗

犯罪分子通过非法渠道，获得受害人亲友的手机号码、社交账号密码，并掌握受害人的社会关系，从而骗取受害人信任，进而编造“发生意外急需用钱”“资金周转”“代缴话费”等理由，诱使受害人转账。

不法分子通过网聊、电话交友、套近乎等手段掌握了受害人的家庭成员信息后，首先通过反复骚扰或其他手段骗使受害人手机关机，利用受害人手机关机期间，以医生或警察名义向受害人家属打电话，谎称受害人生病或车祸住院正在抢救，甚至谎称遭到绑架，要求汇钱到指定账户救急以实施诈骗。

对此，警方提醒，凡亲友间涉及借款、汇款等问题，一定要通过拨打对方常用号码，或者视频聊天等方式核实对方身份后再做决定。

7、合肥网贷抓捕

8月20日上午，合肥中院第一法庭座无虚席，众多在“宜人贷”、“金融贷”平台投资的受害人前来旁听该案的庭审。

利指凳用这两个平台进行集资诈骗的张世成与其他12名被告人一同受审。

根据指控，这两个平台共非法集资20.3亿元，导致数千名投资者实际损失超过2.9亿元。

“和谐贷”

张世成，合肥人，初中生。李长河，男，肥西人，大专学历。

据称，2011年5月，李长河等人成立合富安宜贷投资管理有限公司(以下简称安宜贷公司)，李长河为该公司实际控制人。

2015年1月，安宜贷公司在点对点借贷中推出“融和贷”平台。借款人通过平台发布标的信息。投资人在平台注册后即可参与竞拍，竞拍款会通过平台汇入借款人账户。

张世成是安徽长润汽车服务有限公司、安徽天池基金管理有限公司(以下简称“天池基金公司”)等20余家“长润系”公司的实际控制人。2015年12月，张世成通过天池基金公司入股安宜贷公司，做了一个以国有公司为股东的虚构平台。

自2016年4月19日起，李长河以借款人名义通过“融和贷”平台发布虚假标的，以支付高额利息等方式吸引不特定投资人投资，吸收的资金进入其实际控制账户，由其控制和使用。

张世成作为安宜贷公司的股东，在明知李长河使用上述方式吸收资金的情况下，仍向该平台大量借款。

同年9月3日，在明知“融和贷”平台亏损，难以维持运营，且张世成负债累累，急需用钱的情况下，李长河将其持有的平台股份转让给张世成，供其继续吸收资金。

张世成控制“融和贷”平台后，采取发布虚假标的的方式吸引投资人投资。吸收的资金大部分用于偿还早期投资人的到期本金收益，支付高额佣金返点，维持平台运营，偿还个人债务。

截至2017年12月12日，“融和穗粗贷”平台已吸收56154名投资人资金共计11亿余元，造成2234名受害人损失共计1.4亿余元。

“没问题”

2016年10月，张世诚实际控制安徽关定金融信息服务有限公司后，推出了“适当”的点对点借贷平台。虚构平台以国有公司、上市公司为股东，通过张世成实际控制的安徽富驰商业保理有限公司、安徽合肥青年创业小额贷款有限公司、安徽星辉汽车贸易有限公司、安徽远江汽车贸易有限公司在平台上发布虚假标的。支付高额利息吸引唯族旅社会不特定投资人投资，吸收的资金大部分用于返还早期投资人的到期本金收益、支付高额佣金返点、维持平台运营和偿还个人债务。

截至2017年12月12日，“妥妥”平台共吸收161343名投资人资金共计9.3亿余元，造成2659名受害人损失共计1.5亿余元。

检方认为，张世成以非法占有为目的，通过“正当”点对点借贷平台、与李长河的“财贷”点对点借贷平台非法集资20.3亿元，造成实际损失2.9亿余元，数额巨大，且系共同犯罪，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

周等11人明知张世成吸收资金仍在帮助不特定公众，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

天上不会掉馅饼。睁大你的眼睛，看好你的钱包。

相关问答：

8、合肥警方抓获跨省电诈团伙470余人，他们都是怎样实施诈骗的？

诈骗团伙先让APP开发公司设什多款相亲交友类软件，然后通过邂逅缘分、速配约会等词语在网络上散播广告。一些单身男性看到美女图片后就会进行点击，然后下载相关软件，进入软件后，就是掉入圈套的第1步。

在软件内，如果想要与美女聊天就必须充钱买虚拟货币，几乎每一个功能都要收费。比如视频聊天按时间收费一分钟10块钱起步，聊天过程中美女会引诱对方给自己刷礼物提高亲密值，其中一款名为兰博基尼的礼物价值1.1万元。

而背后的聊天美女是经过培训的诈骗分子，她们每天都会在群里面与大家分享如何去搭讪，如何让对方给自己刷礼物？目前被警方抓捕的聊手中，大部分都是无业人士。经过警方的调查，用户发出去的所有虚拟货币，被平台所有参与人员逐级瓜分，有部分用户为了获得美女的芳心竟然在里面花了几十万，当他们没有钱时，就会被美女冷落。还有些人会被引诱去注销软件，一旦注销了就再也找不回聊天记录以及消费记录。

周某就是其中一名受害者，他在这款软件里面被骗了2.7万元，警方通过周某提供的线索，最后捣毁了这个巨大诈骗集团。光该案件就抓获了470名犯罪嫌疑人，扣缴了200多部手机，70多台电脑，冻结了5,000万余元赃款。

现在有很多单身男性，由于找不到女朋友，只能在网上寻找陌生人聊天消遣时间。然而这些男性太不理智了，总以为花钱就能够获得美女芳心，被骗了才知道后悔。我真不明白为什么要将辛辛苦苦赚来的钱花在一个陌生人身上，有那么多钱还不如在现实中找一个对象谈恋爱。

9、警方跨国押运22名诈骗犯，从酷热到严寒，还发棉睡衣驱寒，你觉得对吗？

在安徽合肥高速铁路南站，一名国外网络犯罪嫌疑人被合肥警察从越南带到合肥，并将该特警的实弹押送至高铁车站。

在公安部、安徽省公安厅的支持下，安徽合肥市公安局组织精干力量前往越南开展共同执法活动。在越南，破坏了由中国籍犯罪嫌疑人构成的网络诈骗、赌博犯罪集团。在现场逮捕了22名嫌疑人，电脑50多台，手机300台，银行卡30多张，复印了。银行卡数码设备为一台，当场扣押相关资金6.5亿越南盾和部分人民币、美元等现金。

与越南公安部门合作，开展了取缔网络违法犯罪的活动。合肥市警察在海外实施的有组织的网络诈骗团伙。警察在高铁上辗转数十小时做手，没收了到达合肥的嫌疑人。

合肥警察根据中国和越南双方的警察合作机构，发现中国籍不法分子集团在越南设立据点，涉嫌从事网络欺诈和网络赌博等违法犯罪活动。从气温达到30度的越南到达了寒冷的合肥，所有的嫌疑人都穿着棉睡衣来防寒。

根据公安部和省公安厅的统一部署要求，合肥市公安局立即由局领导成立了一个特别案件组，负责组长一职。利用网络安支渣衡队、刑警支队和庐阳分局的精干力量，组织专职班组进行侦查。我想要成员的犯罪团体。

据调查，该集团在越南从事网络欺诈、网络赌博等违法犯罪活动，资金流动达10亿元，集团主要成员约20人。主要嫌疑犯王嫌疑犯，崔某强嫌疑犯由于赌场开设的疑问被扬州市公安局用互联网逃跑了。

经过2个多月的前期调查，合肥市公安局派遣由网安、刑罚、法制等部门的人民警察组成的前期工作组前往越南，与警察协力搜查逮捕。警方押送嫌疑人从越南运到合肥约4000公里，历时数天。如胡做

和越南警察多次联系调整后，合肥警察得到了越南警察的支持。越南警察派出100多名警察对第一坊和第二坊的3个别墅和酒店采取统一行动，逮捕了22名嫌疑人。嫌疑人乘巴士移动。

最后在公安部、中国驻越大使馆和越南公安部的协调下，越南警察在中越边境友谊关口岸上正式将上述犯罪嫌疑人移交合肥警察，之后乘坐动车，由合肥警察带至合肥。